2008-05-17 星期六
召开股东大会:
徐工科技 （000425 ） 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会
工作报告3.关于核销资产的议案4.2007年度财务决算方案
5.2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案6.关于聘
请2008年度审计机构的议案7.2007年度报告和年度报告摘
要8.关于2007年度日常关联交易执行情况及2008 年度日
常关联交易预计情况的议案9.关于修改公司《章程》的议
案10.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案11.关于
修改公司《董事会议事规则》的议案
海南海药 （000566 ） 股东大会，1.《关于修改公司章程的议案》2.《关于2007
年度董事会工作报告的议案》；3.《关于2007 年度监事
会工作报告的议案》；4.《关于2007 年度财务决算报告
的议案》；5.《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议
案》；6.《关于2007 年度利润分配的预案》；7.《关于
公司董事人事变动的议案》8.《关于聘请公司2008 年度
审计机构的议案》9.《关于董事.监事津贴的议案》10.《
关于公司2008 年日常关联交易的议案》
航天电器 （002025 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告及
2007 年度报告摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算方
案的议案》5.审议《公司2007 年度利润分配方案的议案
》6.审议《关于与关联方销售关联交易的议案》7.审议《
关于签订<日常关联交易协议>的议案》8.审议《关于调整
募集资金投资项目资金使用计划的议案》9.审议《关于调
整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》10
.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》11.审议《
关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》12.审议《
关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案》
得润电子 （002055 ） 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2
007 年度报告及其摘要》5.《2007 年度利润分配及公积
金转增股本的预案》6.《关于续聘公司2008 年度审计机
构的议案》7.《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》8.
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》9.《关于为
控股子公司提供担保的议案》
绿创环保 （430004 ） 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年年度报告》4.《2007 年
年度报告摘要》5.《2007 年度财务决算报告》6.《2007
年度利润分配预案》7.《2008 年度财务预算报告》8.《
关于继续聘请京都会计师事务所的议案》9.《关于授权董
事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜的议
案》
原子高科 （430005 ） 股东大会，1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》2.
审议公司《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司《200
7 年度财务决算报告》4.审议公司《2007 年度利润分配
方案》5.审议公司《2008 年度财务预算报告》6.审议公
司《2007 年年度报告》
联美控股 （600167 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年度财务报告》4.审议《公司2007 年年度报告及摘要
》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》
S*ST黑龙 （600187 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度报告及摘要3.审议公司2007 年度财务决算
及2008 年度财务预算的议案4.审议公司2007 年度利润分
配预案5.审议关于续聘会计师事务所及支付2007 年度财
务审计费用的议案6.审议公司2007 年度监事会工作报告
金种子酒 （600199 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
7 年年度报告及摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算
报告》5.审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《
关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》7.审议《关于
公司资产减值准备计提及转回的议案》8.审计《关于报废
部分存货的议案》9.审议《关于2008 年度日常关联交易
的议案》
厦工股份 （600815 ） 股东大会，1.审议公司2007 年年度报告2.审议公司董事
会2007 年度工作报告3.审议公司监事会2007 年度工作报
告4.提交独立董事述职报告5.审议公司2007 年财务决算
报告6.审议公司2007 年利润分配预案7.审议《关于公司
申请2008 年度银行授信的议案》8.审议关于《公司对外
担保的议案》9.审议《公司关于预计2008 年度日常经营
性关联交易的议案》10.审议《关于支付2007 年审计费用
和聘请2008 年审计机构的议案》11.审议《公司关于变更
募集资金投资方式及实施主体的议案》12.审议关于修改
公司章程的议案
平煤天安 （601666 ） 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告；2.审议200
7 年度监事会工作报告；3.审议2007 年度财务决算报告
；4.审议2007 年度利润分配方案；5.审议关于聘用2008
年度审计机构的议案；6.审议关于公司董事常建华先生辞
呈的议案；7.审议关于增补公司第四届董事会董事候选人
的议案；8.听取独立董事的述职报告。
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